证券代码：002654        证券简称：万润科技          公告编号：2023-042号

              深圳万润科技股份有限公司

     关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召开

第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会

的议案》，公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议基本情况通知如

下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：董事会。2023 年 6 月 12 日，公司召开第五届董

事会第三十次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，

合法、合规。

   （四）会议召开的日期、时间

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6

月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 29 日 9:15－15:00。

   （五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票

表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （六）会议的股权登记日：2023 年 6 月 26 日

   （七）出席对象：

圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件

在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司

的股东；与本次股东大会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。

   （八）会议地点：

   深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室

   二、会议审议事项

   本次股东大会的提案：

                                           备注

  提案编码           提案名称

                                       该列打勾的栏目可以投票

                      非累积投票提案

   上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，上述事项提交股东

大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日登载在

《 证 券 时报 》 《中 国 证券 报 》《 上 海证 券 报》 《 证 券日 报 》或 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十次会议决议公告》《关于全资

子公司收购股权资产的公告》。

   上市议案需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、

监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表

决单独计票并披露。

   三、会议登记事项

   （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定

代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

   （2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他

人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委

托人证券账户卡；

    （3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登

记表》（见附件 3），以便登记确认。传真在 2023 年 6 月 28 日 17：00 前传至

公司证券事务部；来信请寄：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大

厦 B 座 50 层深圳万润科技股份有限公司证券事务部，邮编：518036（信封请注

明“万润科技股东大会”字样）。

    股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2023 年 6

月 28 日（含）17：00 前送达或传真至公司登记地点。

    深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层公司证券事务

部

    联系人：潘兰兰

    联系电话：0755-33378926

    联系传真：0755-33378925

    电子邮箱：wanrun@mason-led.com

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。

    五、备查文件

    《第五届董事会第三十次会议决议》

    特此公告。

                                      深圳万润科技股份有限公司

                                                 董 事 会

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

时间为：2023 年 6 月 29 日下午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

  附件 2：授权委托书

                        授权委托书

        本人/企业          作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参

  加深圳万润科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。兹委托                   先

  生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司 2023 年第二次

  临时股东大会，并代为行使表决权。

        委托人名称：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        委托人股东账号：           委托人持股数量及性质：

        委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

        受托人签名：           受托人身份证号码：

        委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

                                    备注      同意   反对       弃权

提案编码            提案名称               该列打勾的栏

                                   目可以投票

                         非累积投票提案

  注：

  票数为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿

  表决。

                           委托人签名（盖章）：

                                            年    月    日

附件 3：股东参会登记表

                   营业执照号码/

名称/姓名

                    身份证号码

股东账号                持股数量

联系电话                电子邮箱

联系地址                 邮编

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